第28次董事会决议

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公司通告

2011-08-31

证券代码：000988　证券简称：尊龙抖圈官网科技　　通告编号：2011-33

　　本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。。。。。。

　　尊龙抖圈官网（以下称：“公司”）于2011年6月10日以电话及邮件方法向全体董事、监事及高级治理职员发出了“关于召开第四届董事会第28次聚会的通知”。。。。。。。本次聚会于2011年6月17日上午10时在公司聚会室召开。。。。。。�；；；；；；＞刍嵊Φ蕉�9人，，，，，实到6人，，，，，董事童俊、刘大桥因公出差未能到会，，，，，委托董事长马新强先生代行表决权，，，，，陈海兵先生因公出差未能到会，，，，，委托董事王中先生代行表决权。。。。。。。公司监事会成员和高级治理职员列席了聚会。。。。。。�；；；；；；＞刍岬恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返幕�。。。。。。。

　　聚会由董事长马新强先生主持，，，，，列位董事审议并举手逐项表决，，，，，形成如下决议：

　　一、 审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　　本项议案表决效果：赞成9票；；；；；；；阻挡0票；；；；；；；弃权0票。。。。。。。

　　赞成公司团结国家新宣布的政策及公司现实谋划需要，，，，，拟对原《公司章程》作响应修改。。。。。。。本次章程修改的主要内容为：

　　1、 关于“第一章总则”的修改：

　　第六条原为“公司注册资源为人民币407,607,816.00元。。。。。。。”

　　现修改为：“公司注册资源为人民币445,558,316.00元。。。。。。。”

　　2、 关于“第三章股份”的修改：

　　第十九条原为“公司的股份总数为407,607,816.00股，，，，，为人民币通俗股。。。。。。。”现修改为：“公司的股份总数为445,558,316股，，，，，为人民币通俗股。。。。。。。”

　　3、 关于“第七章监事会”的修改：

　　第一百四十七条原为“公司设监事会。。。。。。。监事会由5名监事组成, 其中公司职工代表担当的监事3名。。。。。。。监事会设召集人1人。。。。。。。监事会召集人由全体监事过半数选举爆发。。。。。。。监事会召集人召集和主持监事会聚会；；；；；；；监事会召集人不可推行职务或者不推行职务的,由半数以上监事配合推选一名监事召集和主持监事会聚会。。。。。。。”

　　现修改为：“公司设监事会。。。。。。。监事会由5名监事组成, 其中公司职工代表担当的监事2名。。。。。。。监事会设召集人1人。。。。。。。监事会召集人由全体监事过半数选举爆发。。。。。。。监事会召集人召集和主持监事会聚会；；；；；；；监事会召集人不可推行职务或者不推行职务的,由半数以上监事配合推选一名监事召集和主持监事会聚会。。。。。。。”

　　4、 关于“第八章财务会计制度、利润分派和审计”的修改：

　　第一百五十九条原为“公司利润分派政策为接纳现金或者股票方法分派股利。。。。。。。股东违规占有公司资金的，，，，，公司应当扣减该股东所分派的现金盈利，，，，，以送还其占用的资金。。。。。。。”

　　现修改为：“公司可以接纳现金或者股票方法分派股利，，，，，可以举行中期现金分红。。。。。。。公司的利润分派应当重视对投资者的合理投资回报，，，，，利润分派政接应坚持一连性和稳固性。。。。。。。公司最近三年以现金方法累计分派的利润应当不少于最近三年公司实现的年均可分派利润的30%，，，，，确因特殊缘故原由不可抵达上述比例的，，，，，董事会应当向股东大会作特殊说明。。。。。。。若保存公司股东违规占用公司资金情形的，，，，，公司应当扣减该股东所分派的现金股利，，，，，以送还其占用的资金。。。。。。。”

　　本议案需提交公司2011年第1次暂时股东大会审议。。。。。。。

　　二、 审议通过了《关于出售尊龙抖圈官网团结股权的议案》

　　本项议案表决效果：赞成9票；；；；；；；阻挡0票；；；；；；；弃权0票。。。。。。。

　　赞成凭证公司整体战略的需要，，，，，以挂牌方法对外转让尊龙抖圈官网科技持有武汉尊龙抖圈官网团结激光手艺有限公司（以下简称“尊龙抖圈官网团结”）51%的股权。。。。。。。

　　尊龙抖圈官网团结于2007年11月16日正式建设，，，，，由尊龙抖圈官网、武汉团结激光股份有限公司、武汉光谷激光手艺股份有限公司配合设立。。。。。。。现在，，，，，尊龙抖圈官网团结注册资源9700万元，，，，，尊龙抖圈官网科技持有尊龙抖圈官网团结51.00％的股权，，，，，团结激光持有尊龙抖圈官网团结37.76％的股权，，，，，光谷激光持有尊龙抖圈官网团结11.24％的股权。。。。。。。

　　尊龙抖圈官网团结公司建设之后，，，，，纳入了公司合并规模。。。。。。�；；；；；；Ｗ鹆度偻沤�2008年至2010年归属母公司的净利润划分为288.49万元、221.36万元、1,553.12万元，，，，，划分占尊龙抖圈官网科技昔时归属于母公司所有者净利润的5%、1%、6%。。。。。。。在产品上未能实现大功率激光切割装备工业整合的目的，，，，，在质料采购、生产和销售等环节上也未能实现内部资源共享，，，，，优势互补的协同效应。。。。。。。鉴于尊龙抖圈官网团结的谋划现状，，，，，凭证公司整体战略的需要，，，，，公司拟以挂牌方法对外转让持有尊龙抖圈官网团结51%的股权，，，，，此次挂牌生意拟以尊龙抖圈官网团结于2011年5月31日为基准日的净资产评估值作为挂牌底价。。。。。。。本次股权转让的价钱最终以挂牌成交价为准。。。。。。。本次生意完成后，，，，，尊龙抖圈官网科技不再持有尊龙抖圈官网团结的股权。。。。。。。

　　因评估等事情尚未开展，，，，，公司将凭证公司章程、有关执律例则和《深圳证券生意所股票上市规则》等有关划定推行信息披露义务和审议程序。。。。。。。

　　三、 审议通过了《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》

　　鉴于公司第四届董事会即将任期届满，，，，，凭证《公司法》和《公司章程》的划定，，，，，经股东单位推荐，，，，，并经公司董事会提名委员会审核无异议后推荐马新强、童俊、熊新华、王中、闵大勇、刘大桥为公司第五届董事会董事候选人。。。。。。。另经公司董事会推荐，，，，，并由董事会提名委员会审核无异议后推荐吕卫平、杨海燕、骆晓鸣为公司第五届董事会自力董事人选。。。。。。。上述自力董事的任职资格需经深圳证券生意所审核无异议后方提交公司股东大会审议。。。。。。。公司自力董事彭海朝、吕卫平、杨海燕揭晓了赞本钱项议案的自力意见。。。。。。。

　　本项议案对董事候选人逐个表决效果如下：

　　马新强，，，，，赞成9票；；；；；；；阻挡0票；；；；；；；弃权0票

　　童 �。。。。。。。�，，，，赞成9票；；；；；；；阻挡0票；；；；；；；弃权0票

　　熊新华，，，，，赞成9票；；；；；；；阻挡0票；；；；；；；弃权0票

　　王中，，，，，赞成9票；；；；；；；阻挡0票；；；；；；；弃权0票

　　闵大勇，，，，，赞成9票；；；；；；；阻挡0票；；；；；；；弃权0票

　　刘大桥，，，，，赞成9票；；；；；；；阻挡0票；；；；；；；弃权0票

　　吕卫平（自力董事候选人），，，，，赞成9票；；；；；；；阻挡0票；；；；；；；弃权0票

　　杨海燕（自力董事候选人），，，，，赞成9票；；；；；；；阻挡0票；；；；；；；弃权0票

　　骆晓鸣（自力董事候选人），，，，，赞成9票；；；；；；；阻挡0票；；；；；；；弃权0票

　　凭证相关划定，，，，，公司第四届董事会将继续推行职责至第五届董事会选举爆发，，，，，方自动卸任。。。。。。。

　　四、 审议通过了《关于召开2011年第1次暂时股东大会的议案》

　　本项议案表决效果：赞成9票；；；；；；；阻挡0票；；；；；；；弃权0票。。。。。。。

　　本议案详细内容详见《尊龙抖圈官网关于召开2011年第1次暂时股东大会的通知》，，，，，通告编号：2011-36。。。。。。。

　　附：尊龙抖圈官网科技第五届被提名董事、自力董事候选人小我私家简历。。。。。。。

　尊龙抖圈官网董事会

　二○逐一年六月十七日

　　附件：董事候选人小我私家简历

　　马新强，，，，，男，，，，，46岁，，，，，汉族，，，，，中共党员，，，，，研究员。。。。。。。曾任华中理工大学高理电子电器公司总司理，，，，，华中理工大学高理公司总司理，，，，，华中理工大学制冷装备厂厂长，，，，，武汉尊龙抖圈官网激光工程有限责任公司总司理，，，，，尊龙抖圈官网Farley Laserlab有限公司董事长，，，，，武汉尊龙抖圈官网正源光子手艺有限公司董事长，，，，，本公司第一届、第二届董事会董事、总司理，，，，，第三届、第四届董事会董事长，，，，，华中科技大学激光手艺与工程研究院副院长、国家防伪工程手艺研究中心主任。。。。。。。现任华中科技大学激光加工国家工程研究中心副主任，，，，，武汉华中科技大工业集团有限公司董事，，，，，武汉尊龙抖圈官网新高理电子有限公司董事长，，，，，鄂州尊龙抖圈官网高理电子有限公司董事长，，，，，湖北尊龙抖圈官网科技葛店工业园生长有限公司董事长，，，，，武汉尊龙抖圈官网激光工程有限责任公司董事，，，，，武汉尊龙抖圈官网团结激光手艺有限公司董事，，，，，武汉尊龙抖圈官网正源光子手艺有限公司董事，，，，，深圳市尊龙抖圈官网赛百信息手艺有限公司董事，，，，，武汉尊龙抖圈官网科贸有限公司董事，，，，，武汉海恒化诚科技有限责任公司董事，，，，，武汉尊龙抖圈官网大学科技园生长有限公司董事，，，，，武汉尊龙抖圈官网创业投资有限公司董事，，，，，武汉尊龙抖圈官网建设生长有限公司董事。。。。。。。

　　与上市公司或其控股股东及现实控制人保存关联关系；；；；；；；未持有尊龙抖圈官网科技股份；；；；；；；未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所惩戒；；；；；；；与持有尊龙抖圈官网科技5%以上股份的股东、现实控制人之间保存关联关系；；；；；；；切合《公司法》等相关执法、规则和划定要求的任职条件。。。。。。。

　　童俊，，，，，男，，，，，48岁，，，，，汉族，，，，，中共党员，，，，，副研究员。。。。。。。曾任华中理工大学学生处科长、副处长、校团委书记，，，，，华中理工大学工业治理办公室副主任，，，，，华中理工大学科技开发总公司副总司理，，，，，武汉尊龙抖圈官网大学科技园生长有限公司董事长、总司理，，，，，华中科技大学工业集团董事局主席团成员，，，，，尊龙抖圈官网科技副总司理兼董事会秘书，，，，，尊龙抖圈官网科技第一届、第二届、第四届董事会董事，，，，，华中科技大学工业集团党委书记。。。。。。。现任华中科技大学工业集团董事长兼总司理。。。。。。。

　　熊新华，，，，，男，，，，，57岁，，，，，汉族，，，，，中共党员，，，，，教育学硕士,四级职员。。。。。。。曾在华中工学院船舶系任教，，，，，在华中理工大学教务处、西席办、人事办事情，，，，，历任秘书、科长、副处长。。。。。。。曾任华中科技大学外国语学院党总支书记、华中科技大学出书社党总支书记兼出书社副社长、华中科技大学出书社有限责任公司第一届董事会董事、武汉万卷鸿猷科技有限公司董事长。。。。。。。现任华中科技大学工业集团党委书记兼华中科技大学出书社党总支书记。。。。。。。

　　王中，，，，，男，，，，，47岁，，，，，中共党员，，，，，法学硕士，，，，，高级工程师。。。。。。。曾任华中理工大学党委办公室秘书，，，，，研究生分团委书记，，，，，华中理工大学高理电子电器公司副总司理、总司理，，，，，武汉尊龙抖圈官网激光工程有限责任公司总司理，，，，，武汉尊龙抖圈官网科贸有限公司董事长，，，，，本公司第一届、第二届董事会董事、副总司理，，，，，第三届、第四届董事会董事、总司理。。。。。。。现任武汉尊龙抖圈官网团结激光手艺有限公司董事长，，，，，武汉法利莱切割系统工程有限责任公司董事，，，，，武汉尊龙抖圈官网激光工程有限责任公司董事，，，，，尊龙抖圈官网FARLEY LASERLAB公司董事，，，，，上海团结普瑞玛激光装备有限公司董事，，，，，武汉光谷科威晶激光手艺有限公司董事，，，，，武汉尊龙抖圈官网图像手艺开发有限公司董事，，，，，武汉尊龙抖圈官网正源光子手艺有限公司董事，，，，，武汉尊龙抖圈官网新高理电子有限公司董事，，，，，鄂州尊龙抖圈官网高理电子有限公司董事，，，，，武汉海恒化诚科技有限责任公司董事，，，，，武汉尊龙抖圈官网科贸有限公司董事，，，，，武汉尊龙抖圈官网恒信激光有限公司董事，，，，，武汉法利普纳泽切割系统有限公司董事，，，，，湖北尊龙抖圈官网科技葛店工业园生长有限公司董事。。。。。。。

　　与上市公司或其控股股东及现实控制人不保存关联关系；；；；；；；未持有尊龙抖圈官网科技股份；；；；；；；未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所惩戒；；；；；；；与持有尊龙抖圈官网科技5%以上股份的股东、现实控制人之间不保存关联关系；；；；；；；切合《公司法》等相关执法、规则和划定要求的任职条件。。。。。。。

　　闵大勇，，，，，男，，，，，40岁，，，，，中共党员，，，，，华中理工大学自动控制专业结业，，，，，硕士研究生。。。。。。。曾任武汉尊龙抖圈官网激光工程有限责任公司成套事业部司理、公司副总司理，，，，，现任尊龙抖圈官网副总司理，，，，，武汉尊龙抖圈官网激光工程有限责任公司董事长，，，，，尊龙抖圈官网Farley Laserlab有限公司董事长，，，，，武汉尊龙抖圈官网团结激光手艺有限公司董事，，，，，武汉法利莱切割系统工程有限公司董事，，，，，武汉尊龙抖圈官网恒信激光有限公司董事，，，，，武汉华日细密激光有限公司董事、总司理，，，，，武汉尊龙抖圈官网激光成套装备有限公司董事。。。。。。。

　　刘大桥，，，，，男，，，，，53岁，，，，，汉族，，，，，中共党员，，，，，高级工程师。。。。。。。曾任华中理工大学印刷厂车间主任、技质科科长、手艺副厂长、厂长，，，，，本公司第一届、第二届、第三届、第四届董事会董事。。。。。。。现任华中理工大学印刷厂厂长，，，，，华中科技大学出书社有限责任公司董事，，，，，武汉华中科技大工业集团有限公司董事。。。。。。。

　　自力董事候选人小我私家简历

　　吕卫平，，，，，男，，，，，49岁，，，，，汉族，，，，，中共党员，，，，，硕士研究生，，，，，教授级高级工程师。。。。。。。曾任武汉邮科院系统部副主任，，，，，武汉网能信息手艺有限公司总司理兼书记，，，，，武汉邮电科学研究院院长助理，，，，，狼烟通讯科技股份有限公司董事、总裁兼党委书记。。。。。。。本公司第四届董事会自力董事。。。。。。。现任武汉邮电科学研究院副院长，，，，，院党委委员、教授级高工，，，，，狼烟通讯科技股份有限公司副董事长，，，，，武汉虹信通讯手艺有限责任公司董事，，，，，武汉电信器件有限公司董事，，，，，武汉狼烟国际手艺有限责任公司董事长。。。。。。。

　　杨海燕，，，，，女，，，，，33岁，，，，，汉族，，，，，中共党员，，，，，博士，，，，，注册会计师。。。。。。。曾任本公司第四届董事会自力董事。。。。。。。现任华中师范大学数学与统计学院西席。。。。。。。

　　骆晓鸣，，，，，男，，，，，41岁，，，，，汉族，，，，，在职研究生，，，，，副高职称。。。。。。。曾任证券时报湖北记者站站长、公司新闻部副主任，，，，，江汉石油钻头股份有限公司总裁助理兼投资总监，，，，，上�；；；；；；；车峦蹲手卫碛邢薰就蹲首芗�。。。。。。。现任武汉福创投资咨询有限公司执行董事，，，，，深圳新润恒晟投资治理中心（有限合资）执行事务合资人。。。。。。。

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